[FX마진거래 사기] 고수익 미끼로 1,400억 원대 유사수신 일당 검거 (2025-07-29) > 블랙뉴스

🧾 관련 정보  

- 수사기관: 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대  

- 발표일: 2025년 7월 29일  

- 검거 인원: 총 28명 (구속 2명: 총책 A씨, 관리책 B씨)  

- 적용 혐의: 유사수신행위, 사기 등

📅 발생 일시  

- 범행 기간: 2021년 9월 ~ 2023년 6월  

- 수사 발표: 2025년 7월 29일

🧩 사건 개요  

FX마진거래에 매달 5% 고수익을 보장한다며 투자자를 모집해 1,400억 원 상당을 편취한 대규모 유사수신 사기 조직이 적발됨.  

네이버 밴드, 투자 설명회 등을 통해 투자자를 유입했고, 실제 거래는 이뤄지지 않았음에도 거래소 화면을 조작해 투자자들을 속임.  

싱가포르·말레이시아 등에 페이퍼컴퍼니 및 해외선물사를 설립했고, 국내 7개 지사 운영. 조직은 6단계 다단계 구조로 운영됨.

💸 피해 금액  

- 모집 투자금: 총 **1,400억 원**  

- 신고된 피해자 수: **42명**  

- 실 신고 피해액: **70억 원 이상**

🕵️ 수법 요약  

1. 온라인 밴드 및 설명회 통해 피해자 유입  

2. 매달 5% 수익 보장 미끼  

3. 해외법인·지사 설립으로 신뢰 유도  

4. 다단계 구조로 조직 운영 (6단계 직급 체계)  

5. 거래소 화면 조작으로 실제 거래처럼 위장  

6. 신규 투자금으로 기존 투자자 수익 지급 (돌려막기)

📎 참고 정보  

- 싱가포르 법인 설립 → 투자상품 판매 목적  

- 말레이시아 법인 → 해외선물사 명목  

- 실제 LP 거래 없음, 자금 일부는 개인 사용  

- 국내 지사: 총 7곳  

- 경찰, 잔여 피해자·자금 추적 수사 중

🚨 주의사항  

- **“FX마진거래”를 빙자한 고수익 보장형 투자 제안은 대부분 사기**  

- 외화 마진 거래의 구조나 플랫폼 신뢰성 반드시 확인  

- 등록되지 않은 업체 및 유사수신 혐의 여부는 반드시 관계 기관에 조회 후 참여할 것