[자금세탁] 보이스피싱 범죄수익 44억, 가상자산으로 세탁해 해외 송금 일당 구속 (2025.07.24) > 블랙뉴스

🧾 관련 정보  

- 사건명: 보이스피싱 자금세탁 및 해외 송금  

- 수사기관: 대구경찰청 형사기동대  

- 혐의: 통신사기피해환급법 위반  

- 피의자: A씨 포함 16명 구속 송치, 계좌제공자 12명 불구속 입건  

📅 발생 일시  

- 범행 기간: 2025년 1월 ~ 4월  

- 발표 일시: 2025년 7월 24일  

🧩 사건 개요  

보이스피싱 범죄로 취득한 44억 원의 수익을 본인 명의 계좌 및 가상자산 거래소 계정을 이용해 코인으로 환전 후, 이를 해외 거래소로 전송하는 방식으로 자금 세탁을 진행.  

계좌 제공자들에게는 수당 약 2%를 지급하며 범행에 가담시켰고, 일부 공범은 해외 도주해 인터폴 적색수배 요청이 이루어짐.

💸 피해 금액  

- 총 자금세탁 규모: 약 44억 원  

🕵️ 수법 요약  

- 보이스피싱 수익금 → 계좌 및 가상자산 거래소 송금  

- 가상자산(코인 등)으로 환전 후 해외로 송금  

- 계좌 명의자에 소액 수당(약 2%) 제공  

- 해외 도주 공범 존재, 조직적 범죄 정황  

📎 참고 정보  

- 계좌 명의자 12명 불구속 수사  

- 경찰, 해외 조직 연계 수사 중  

- 인터폴 적색수배 요청  

🚨 주의사항  

- 본인 명의 계좌 또는 코인 지갑을 대여하거나 개설해주는 행위는 **형사처벌 대상**입니다.  

- “수당 지급”을 미끼로 접근하는 모든 계좌·코인지갑 요구는 **100% 범죄 연루**입니다.  

- 보이스피싱은 점점 더 정교하고 국제화되고 있어 각별한 경계가 필요합니다.