[자금세탁] 보이스피싱 등 범죄수익 6억5천만원 세탁한 30대 구속 (2025.07.16) > 블랙뉴스

🧾 관련 정보  

- 수사 기관: 광양경찰서  

- 구속 피의자: 30대 남성 A씨  

- 공범: B씨 (해외 도피 시도 → 인천공항서 검거)

📅 사건 발생 시기  

- 범행 기간: 2023년 5월 ~ 2024년 중  

- A씨 구속: 2025년 7월  

🧩 사건 개요  

- A씨는 공범 B씨에게 유령 법인 설립 지시  

- 보이스피싱·투자사기 등으로 벌어들인 6억5천만원을 해당 법인 계좌로 이체  

- 이후 수표로 인출 → 정상 상품권 업체 계좌로 전환 → 범죄조직이 상품권으로 회수  

💸 자금 흐름 경로  

- 범죄 수익 → 유령 법인 계좌 → 수표 인출 → 상품권 업체 계좌 → 실물 회수  

🕵️ 수법 요약  

- 유령 법인 이용한 자금 세탁  

- 수표 활용해 자금 경로 위장  

- 상품권으로 전환 후 조직 회수  

- 공범 해외 도피 지원 (항공권 전달)  

📎 참고 정보  

- B씨는 지난 5월 귀국 시 인천공항에서 검거  

- A씨는 2개월간 추적 끝에 울산에서 체포  

- 경찰은 추가 연루 조직원 수사 중  

🚨 주의사항  

- 실체 없는 법인, 다단계 계좌 이체는 자금세탁 의심  

- 유사 수법 사용 시 범죄 조직 연루 가능성 매우 높음  

- 주변에서 자금 관련 제안 시 반드시 출처·법인 실체 확인 필요  

- 경찰은 금융자금 세탁 범죄에 대해 강력 대응 예정