[환치기] 한국-필리핀 도박·관광자금 불법 환치기 조직 검거 (2025-08-21) > 블랙뉴스

🧾 관련 정보

- 사건 유형: 불법 환치기 및 해외 도박자금 밀반출

- 주범: 총책 A(40대 남성), 운반총괄 B(40대 남성)

- 공범: 총 10명 적발

- 적발 기관: 관세청 서울본부세관

- 위반 혐의: 외국환거래법 위반

📅 발생 일시

- 수사 기간: 2022년 ~ 2025년 6월

- 발표: 2025년 8월 21일

🧩 사건 개요

총책 A는 2022년부터 필리핀 카지노 등에 상주하며 현지 영업책·운반책을 고용해 **불법 환치기 조직**을 운영.  

SNS 단체방 등을 통해 이용자를 모집해 **1370억 원대 불법 자금 거래**를 주도했으며, 이 중 **1155억 원 상당의 달러**가 실제로 필리핀으로 밀반출됨.  

운반총괄 B와 공범들은 달러를 캐리어·골프백 등 수하물에 은닉해 **총 519회** 밀반출했다.  

자금 대부분은 **정켓방(고액 VIP 도박장)** 자금으로 사용된 것으로 확인됐다.

💸 피해 규모

- 총 환치기 금액: 약 1370억 원  

- 해외 밀반출 금액: 약 1155억 원  

- 자금 흐름: 한국 → 필리핀 (일방향, 국내 환수 불가 구조)  

🕵️ 수법 요약

1. 환치기 이용자가 원화 입금 → 국내 계좌·대면 수령  

2. 명동·종로 환전소 통해 **100달러 지폐**로 환전  

3. 캐리어·골프백 은닉 → 인천공항 수하물 통해 밀반출  

4. 필리핀 정켓방 계좌나 현금으로 도박자금 전달  

📎 참고 정보

- 적발 인원: 총 10명 (총책 A, 운반총괄 B, 공범 8명)  

- 총책 A, 현지 영업책: 필리핀 카지노 상주하며 환치기 영업  

- 불법 자금 흐름 특이점: **대부분 해외로 유출 → 국내 환수 불가**  

- 서울세관, 인천공항공사와 협력해 **외화 은닉 수법 공유 및 검색 강화 요청**  

- 환치기 이용자들도 추가 조사 후 과태료 및 자금출처 조사 대상  

🚨 주의사항

- 환치기는 **도박·보이스피싱 등 불법 자금 이동 통로**로 악용됨  

- 해외 고액 현금 반출은 반드시 세관 신고 필요  

- SNS·정켓방 등 비공식 루트를 통한 자금 이동은 불법 위험이 크므로 주의해야 함