명의조회 사기 - 도라지 > 사기피해

🧾 사기 계정 정보  

- 텔레그램 닉네임: 도라지  

- 텔레그램 아이디: [@Tomahokkk1q]

- 사용 지갑 주소: `TEz89bwcHjLW1QVGj6yfEka3oDz26M2NUA`

📅 피해 일시  

- 2025년 7월 13일

🧩 사기 진행 요약  

- 피해자는 실사용자 추적을 위한 **명의자 조회 서비스** 의뢰  

- 1차 40 USDT 송금: '로얄조회' 명목  

- 2차 80 USDT 송금: '연락처 알까기' 명목  

  - 제공된 5개 연락처 모두 오류 / 타인번호  

- 3차 90 USDT 송금: '직접 확인했고 카톡까지 찾았다'며 입금 요구  

- 총 3회 송금 후 상대방은 텔레그램 대화 삭제 및 잠수

💸 피해 금액  

- 총 287,000원 상당 (40+80+90 USDT)

🕵️ 사기 수법 요약  

- 피해자의 의뢰 심리를 악용해 1차-2차-3차로 단계별 비용 청구  

- 거래 당일 새벽까지 빠른 회신으로 신뢰 유도  

- "카톡까지 찾았다", "조회된다" 등의 말로 결과 임박을 암시  

- 입금 직후 연락 두절 및 텔 대화 삭제 후 잠수

📎 참고 정보  

- TRONSCAN 상 전송 내역:  

  - [전송1: 40 USDT](https://tronscan.org/#/transaction/498329e02d823bcbd51cef8e98303bc4e0a2b5d7d515e52b4c1816faa1590baf)  

  - [전송2: 80 USDT](https://tronscan.org/#/transaction/txhash2)  

  - [전송3: 90 USDT](https://tronscan.org/#/transaction/txhash3)  

  *(주소는 실제 URL 대체 필요)*  

- 명의조회 결과라고 제공한 이름 5개 모두 실효 없음  

- 추가 텔레그램 연락 시 다시 잠수 반복 → 반복 피해 우려

🚨 주의사항  

- '카톡 아이디 조회', '명의자 확인', '로얄조회', '카톡 연동' 등으로 유도하는 건 대부분 사기  

- 금액이 작더라도 단계별 추가금 요구는 의도된 먹튀 가능성 높음  

- 텔레그램 대화 삭제 + 송금 이후 차단 패턴은 고전적인 피싱 수법  

- 해당 지갑주소 및 사용자명 변형 후 재등장 가능성 높음