🔔[7월 9일~8월 21일 블랙리스트 종합 리포트] > 공지사항

📊 전체 제보 현황  

- 제보 건수: 330건  

- 총 피해 금액: 27,558만원  

- 평균 피해액: 284만원  

- 고액 피해 사례: 6,800만원 / 3,000만원 / 1,770만원 등 발생

📱 유심·듀얼넘버 먹튀 현황  

- 제보 건수: 52건  

- 피해 금액: 1,476만원  

- 특징: 인증 후 정산을 지연하다가 차단하는 패턴 다수  

- 대표 사건: 듀얼넘버 업자 ‘은하’, 스폰지밥 가차샵 등  

🧑‍💻 명의＆계정 대여 사기 현황  

- 제보 건수: 108건  

- 피해 금액: 2,080만원  

- 특징: 계정 대여 후 미정산, 동일 인물 반복 제보 다수  

- 대표 사건: 카톡 실계 매입 업자 ‘오즈’ (누적 5회)  

💳 대리결제·실계 매입 사기 현황  

- 제보 건수: 45건  

- 피해 금액: 2,964만원  

- 특징: “즉정” 약속 후 정산을 미루다 차단하는 수법  

- 대표 사건: AMEX_UNION, ATM코인 → 라인뱅크  

🌐 사이트·장업체 먹튀 현황  

- 사이트 제보: 20건, 피해금액 13,319만원  

- 장업체 제보: 25건, 피해금액 12,903만원  

- 특징: 단일 사건당 피해 금액이 크며, 입금 후 사이트 폐쇄나 장업체 잠적이 일반적  

- 대표 사건: ABC벳 카지노, 신세계 장집  

❓ 기타 업종 피해  

- 기타 제보: 39건, 피해금액 14,478만원  

- DB, 마케팅, 솔루션, 디자인 분야에서도 소규모 피해 지속 발생  

🔥 대표 사건 사례 (누적 제보 상위 순)  

1) 🧑‍💻 오즈 – 실계 매입·계정 판매 사기  

- 누적 제보: 5회  

- 수법: 카톡 실계 매입 정산 먹튀, 계정 판매 사기, 반복적 잠적  

- 피해 금액: 수백만원~수천만원 누적 피해  

- 특징: 과거 믹스·나연 이름으로도 활동  

2) 📱 나연(인증업체) – 듀얼넘버 인증·발번 정산 먹튀  

- 누적 제보: 4회  

- 수법: 인증 완료 후 정산 미루고 차단  

- 피해 금액: 40만원 이상  

3) 💳 AMEX_UNION – 카카오페이 정산 먹튀  

- 누적 제보: 3회  

- 수법: 결제대행을 사칭, 정산 약속 후 미이행  

- 피해 금액: 수백만원  

4) 💰 ATM코인 → 라인뱅크 – 이체코인 먹튀  

- 누적 제보: 3회  

- 수법: 암호화폐 이체 후 잠적  

- 피해 금액: 수백만원  

5) 🧑‍💻 백실장 – 말톡 계정 매입 먹튀  

- 누적 제보: 3회  

- 수법: 계정 매입을 미끼로 접근 후 정산 거부  

- 피해 금액: 수십~수백만원  

🚨 주의사항  

- 동일 인물(오즈·믹스·나연)의 재범 패턴이 확연히 드러남 → 가장 위험한 계열  

- 사이트·장업체 사기는 건당 피해액이 매우 크며, 단일 사건만으로도 수천만원 손실  

- 유심, 계정 대여, 실계 매입은 소액이지만 제보 건수가 많아 누적 피해가 큼  

- 피해 발생 시 즉시 증거 확보 → 경찰 신고 → 금융기관 차단 요청 필수  

📌 메타 설명 

2025년 7월 9일부터 8월 21일까지 접수된 블랙리스트 제보 330건을 분석했습니다.  

가장 많은 누적 제보는 ‘오즈(OZ)’로 총 5회 반복 신고되었으며, 유심 먹튀 업자 ‘나연’, 카카오페이 먹튀 ‘AMEX_UNION’, 암호화폐 사기 ‘ATM코인’, 계정 매입 사기 ‘백실장’ 등이 뒤를 이었습니다.  

총 피해 금액은 27,558만원으로, 사이트·장업체 사기가 대규모 피해를 일으켰습니다.