[자금세탁] 상품권 거래 위장해 2,388억 세탁한 일당 검거 (2025.06.13) > 블랙뉴스

📝 사건 개요  

서울 구로경찰서는 상품권 거래를 위장해 2,388억 원의 범죄수익을 세탁한 일당 21명을 적발  

- 관련 혐의: 범죄수익은닉규제법 위반  

- 연루 인원: 상품권업체 대표 A 씨 포함 21명  

- 송치 일자: 2025년 6월 13일  

- 수익 세탁 기간: 2023년 1월 ~ 2024년 3월

💰 세탁 방식  

- 사이버도박 및 투자사기 범죄 조직으로부터 수익을 받은 후  

- 허위 상품권 업체를 거쳐 ‘상품권 구매 대금’으로 가장  

- 실제 상품권 구매 없이 현금 다발로 전달  

- 사무실 내 다량 현금 보관, 비닐봉투에 담아 유통

📉 적발 내용 및 조치  

- 총 세탁 금액: 약 2,388억 원  

- 대표 A 씨 등 소유 범죄수익 6억 2천만 원 추징보전  

- 현장 영상 및 현금 다발 확보  

- 다단계 업체 설립 및 수사기관 추적 회피 목적의 구조 운영

🚨 관련 제도 문제점 및 대응  

- 상품권 거래의 익명성과 비증빙 거래 구조가 악용됨  

- 경찰: 거래 당사자 신원 확인 의무화 및 증빙자료 확보 필요성 강조  

- 유사 방식 자금세탁 사례의 확산 우려

🔗 출처  

[동아일보 보도 - 상품권 위장 자금세탁 사건](https://www.donga.com/news/Society/article/all/20250613/XXXXXXX1/)

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⚠️ 본 게시물은 실시간 음지 범죄 동향 파악과 정보 공유 목적을 위한 콘텐츠이며, 법적 판결 전 단계의 수사 내용을 기반으로 합니다.