[중국 연계 사기 조직] 334억 피해, 국내 총책 포함 11명 검거 (2025-10-01)
블랙마켓
2025-10-01 15:12
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기사내용
본문
🧾 관련 정보
- 검거 인원: 국내 총책 A씨(20대) 포함 11명
- 구속: 6명(추가로 2명은 타 사건으로 이미 구속)
- 불구속: 3명(사기 방조 등 단순 가담)
- 피해자 수: 총 288명
- 피해액: 334억원 (개인당 최대 16억원)
📅 발생 일시
2025년 2월 ~ 7월 (6개월간)
🧩 사건 개요
- 국내 총책 A씨와 일당이 중국 사기조직과 연계
- **수법**: 로맨스 스캠(연애 빙자) + 보이스피싱 + 허위 투자 권유
- **피해자 접근 방식**: SNS에서 외모·재력을 갖춘 인물로 사칭 → 신뢰 형성 → 허위 링크(주식·코인·선물·쇼핑몰) 전달 → 투자금 편취
- 피해금은 중국 조직이 운영하는 해외 가상자산 거래소로 분산 전송
- 이후 중국으로 송금하여 자금 세탁
- 조직원들은 대가로 수백~수천만원 이익 취득
💸 피해 금액
- 총 334억원
- 개인당 피해: 수천만원 ~ 최대 16억원
🕵️ 범행 수법
- **SNS 통한 신뢰 형성** → 연애·투자 미끼 활용
- **허위 거래소·쇼핑몰 링크** → 투자금 유도
- **가상자산 거래소 통한 자금 세탁** → 중국 송금
- **알리바이 마련** → 수사 대비
📎 참고 정보
- 국내 경찰: 제주 서귀포경찰서 수사
- 관련 법 위반: 특정경제범죄가중처벌법, 전기통신금융사기 피해방지법, 범죄수익은닉규제법
🚨 주의사항
- SNS·텔레그램 등 해외 계정에서 접근하는 낯선 인물 주의
- "투자 권유"·"금품 요구" 발생 시 신원 확인 전 송금 금지
- 로맨스 스캠, 해외 투자 링크는 100% 사기 위험
- 피해 발생 시 즉시 경찰청 및 금융감독원 신고
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