[환치기 단속] 가상자산 이용 한국–베트남 9,200억원 불법 송금 (2025-10-01) > 블랙뉴스

🧾 관련 정보  

- 검거: 베트남 출신 귀화인 3명 포함 일당 5명  

- 적용 법률: 외국환거래법 위반  

- 단속 기관: 대구본부세관  

📅 발생 일시  

2022년 2월 ~ 2025년 2월 (약 3년간)  

🧩 사건 개요  

- 베트남 현지 바이어들과 한국 내 수출업체 등을 대상으로 **가상자산을 통한 환치기** 진행  

- 총 78,489차례, 9,200억원 규모 불법 송금 적발  

- 스테이블코인(테더 등)을 활용해 가격 변동을 최소화  

- 베트남 2명, 한국 3명으로 나눠 활동하며 대포통장·대포폰 사용, 추적 회피  

- 베트남 전용 SNS를 통해 은밀히 연락하며 범행  

💸 피해 금액  

- 총 9,200억원 규모 불법 환치기  

🕵️ 수법 요약  

- 현지 바이어로부터 받은 베트남 화폐를 가상자산으로 전환  

- 한국 거래소로 전송 → 원화 환전 후 국내 수출업체에 대금 지급  

- 국내 수출업체는 외환 수수료 절감 효과를 누림  

- 환치기 대가로 범죄 조직은 수수료 취득  

📎 참고 정보  

- 연루된 국내 수출 유통업체 수십 곳, 외국환거래법 위반 과태료 부과  

- 환치기는 마약·도박·보이스피싱 자금 세탁 통로로 악용 가능  

🚨 주의사항  

- 해외 바이어와의 거래에서 "가상자산을 통한 무수수료 환전" 제안은 환치기 가능성 높음  

- 불법 환치기 연루 시 기업도 과태료 및 법적 제재 대상  

- 합법적 외환거래 절차 준수 필요