[도박자금] 불법 도박사이트 자금 10억원 인출, 은행 신고로 검거 (2025-08-27) > 블랙뉴스

🧾 관련 정보  

- 사건 유형: 불법 도박자금 인출·이체  

- 피의자: 30대 남성 A씨  

- 수사 기관: 인천 계양경찰서  

- 혐의: 전자금융거래법 위반  

📅 발생 일시  

- 2025년 8월 19일 ~ 20일: 계좌에서 80여 차례 10억원 인출·이체  

- 2025년 8월 25일: 은행 신고 후 검거  

🧩 사건 개요  

A씨는 해외 불법 도박사이트 운영자의 지시에 따라 자신의 계좌를 이용해 **10억원 규모 불법 자금을 인출 및 이체**.  

입출금 거래가 정지되자 은행을 직접 방문했고, 수상한 거래를 확인한 은행 직원의 신고로 경찰에 덜미를 잡힘.  

💸 피해 금액  

- 인출 및 이체된 불법 도박자금: 약 10억원  

🕵️ 수법 요약  

1. 해외 불법 도박사이트 운영자가 지시  

2. 피의자 계좌를 통해 대규모 자금 이동  

3. 단기간(이틀) 80회 이상 반복 인출·이체  

4. 은행 직원의 수상거래 신고로 적발  

📎 참고 정보  

- 경찰, 법원 영장 발부 받아 자금 출처 조사 중  

- 현금 인출책 존재 여부 확인 수사 예정  

🚨 주의사항  

- 본인 계좌를 타인에게 빌려주거나 대여하면 **전자금융거래법 위반**에 해당  

- 대규모 반복 입출금은 은행의 모니터링 및 즉시 신고 대상  

- 불법 도박 관련 자금 세탁에 연루될 경우 **형사처벌 불가피**