[불법환치기] 테더·넷텔러 이용 1조 환치기 일당 기소 (2025.06.26) > 블랙뉴스

🧾 사기 계정 정보  

- 업체명: A사, B사 (무등록 환전업체)  

- 사용 서비스: 테더(USDT), 넷텔러페이(Neteller Pay)  

- 관련 사이트: 해외 FX 도박사이트, 바이낸스 등  

📅 피해 일시  

- 범행 기간: 약 6년간 (2019~2025)  

- 검거 발표: 2025년 6월 26일 (부산지검 서부지청)

🧩 사건 요약  

검찰이 1조원대 불법 환치기를 자행한 A사·B사 운영자 등 5명을 전자금융거래법 및 외국환거래법 위반 혐의로 기소.  

운영자들은 회원에게 넷텔러페이 또는 테더를 통해 외화 환전처럼 위장하여, 실제론 FX 도박사이트에 테더로 충전 처리.  

검찰은 168억 상당의 범죄수익을 추징보전하고, 범죄 구조를 파악하기 위해 수사관이 실제 회원으로 가입해 거래 분석까지 진행함.

💸 피해 금액  

- 총 환치기 규모: 약 1조 원  

- 범죄 수익: 약 257억 원  

- 현재까지 확보한 자산: 약 168억 원 (가상자산, 명품 시계 포함)

🕵️ 사기 수법 요약  

- 국내법 미등록 상태로 외화 성격의 가상자산(테더, 넷텔러페이) 매매  

- FX 도박사이트에 테더를 직접 송금하면서도 넷텔러 사용으로 가장  

- 회원 입금은 원화로 받고, 출금은 다시 원화 송금해 국내 자금 흐름 위장  

- 해외 거래소·지갑에 범죄 수익 은닉

📎 참고 정보  

- 사용된 테더: USD와 1:1 연동된 스테이블코인  

- 넷텔러페이: 영국 Paysafe사 운영, 국내 미허가 상태  

- 수사기관: 부산지검 서부지청 형사3부  

- 해외 거래소 분석: 바이낸스 내 계정 추적 진행

🚨 주의사항  

- 테더 기반 거래도 '외국환거래법' 적용 가능  

- FX사이트, 코인 대리결제 등은 자금세탁 통로로 악용될 수 있음  

- 불법환전업체 및 테더/USDT 기반 충전 거래 주의 필수