[국제공조] 바이낸스, 브라질 자금세탁 조직 검거 기여 (2025-08-06) > 블랙뉴스

🧾 관련 정보  

- 수사 대상: 브라질 대규모 불법 자금세탁 조직  

- 자금 규모: 약 3,000만 달러 (한화 약 417억 원)  

- 작전명: Operation Deep Hunt  

- 수사 기간: 약 18개월  

- 체포 인원: 총 41명  

- 연루 기관: 브라질 고이아스주 경찰·DERCC 등  

- 민간 협조: 바이낸스 특별조사팀

📅 발생 일시  

- 작전 개시: 2024년 초  

- 작전 발표: 2025년 8월 6일

🧩 사건 개요  

- 다크웹에서 매수한 신용정보·위조신분증 사용  

- 가상자산을 통한 자금세탁  

- 페이퍼컴퍼니 및 허위계좌 활용  

- 부동산·차량 등 실물 자산으로 환수

💸 피해 규모  

- 세탁된 불법 자금 총액: **약 417억 원 이상**

🕵️ 수법 요약  

- 다크웹 통한 개인 정보 수집  

- 암호화폐 전환 → 실물 구매  

- 복잡한 계좌 경로로 추적 회피 시도  

- 부동산 및 차량으로 자금 세탁

📎 참고 정보  

- 바이낸스는 DERCC 및 자금세탁방지 연구소 등과 협조  

- 의심 거래 추적 및 범죄조직 가상자산 활동 분석  

- 범죄자 실체 연결 추적 성공

🚨 주의사항  

- 가상자산은 고위험 범죄 수단으로 악용될 수 있음  

- 거래소·기관 간 공조 중요성 증가  

- 국제 수사 협력 사례 확대 필요  

- 다크웹 통한 금융 범죄 주의