[국제범죄] ‘범죄자들의 아마존’ 후이온그룹, 40억 달러 세탁 정황 (2025-08-01) > 블랙뉴스

🧾 관련 정보  

후이온그룹 (캄보디아 법인, 중국계 운영)  

미국 재무부·FinCEN·FBI, 블룸버그 보도  

연루국: 북한, 중국, 태국, 동남아 전역  

📅 발생 일시  

2021년 8월 ~ 2025년 1월 (금융 흐름 기준)  

🧩 사건 개요  

- 후이온그룹이 40억 달러 이상 자금세탁 핵심 통로로 작동  

- 북한 해커 조직 라자루스, 국제 사이버 사기단 등 연루  

- 블룸버그가 각국 정부 및 내부자 인터뷰 통해 전모 공개  

- 불법 가상자산 거래, 위조지폐, 해킹 툴, 신분증 등 유통  

- 텔레그램 오픈채팅 활용, 중국어 은어로 거래  

💸 피해 금액  

- 자금세탁 총액: 약 40억 달러  

- 후이온 개런티 통한 불법 거래: 27.7억 달러  

- 로맨스 스캠·투자사기 유입금: 3억 달러 이상  

🕵️ 수법 요약  

- 자체 암호화폐·QR결제 시스템 운영  

- 각 계열사가 결제·환전·가상자산 역할 분담  

- 텔레그램 오픈채팅으로 거래 은폐  

- 법·지리 회피 위해 브랜드·운영자 반복 변경  

- AML·KYC 취약 국가 체계 악용  

- 미국 등에서 계좌동결 대응 위한 자체 토큰 발행  

📎 참고 정보  

- 후이온 페이, 후이온 개런티, 후이온 크립토  

- 캄보디아 중앙은행, 금융라이선스 박탈  

- 미 재무부, FBI, 태국 경찰 등 합동조사 착수  

🚨 주의사항  

- 국제 범죄조직은 텔레그램 등 일반 채널에서 활동  

- 자체 토큰·환전 서비스 이용 주의  

- 고수익 투자·환전 대행 제안 시 신중한 판단 필요  

- ‘후이온’ 관련 가상자산·결제서비스 연계 차단 권고