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🔹 [코인 이체 사기] ‘범한 OTC’ 테더매입 빙자 가상화폐 송금 사기 (2025-11-06)

🧾 사기 계정 정보

- 텔레그램 닉네임: 범한 OTC

- 텔레그램 ID: @OTCno1_2021

- 프로필 설명: “블루오션 제휴업체 범한 OTC 24시간 영업합니다. 가상화폐 P2P거래 구매 or 판매합니다. 불법자금 거래 불가!!”

- 수신계좌: 대구은행 5081-5821-5068 (예금주: 정인환)

- 지갑주소: TK38atks6ZTLDVNuoF6LcRpQhwYmMRUFAz (TRC20)

📅 피해 일시

- 2025년 11월 6일 오후 4시경

🧩 사건 개요

- 피해자는 테더(USDT) 500개 매입을 위해 ‘범한 OTC’ 계정과 거래를 진행.

- 범한 OTC 측은 “본방 제휴업체이며 블루오션 제휴되어 있다”는 말로 신뢰를 유도.

- 시세 72만원에 거래 제안 후, “입금자명 변경되었다”며 계좌를 안내.

- 피해자는 대구은행 계좌(정인환 명의)로 75만원 송금 완료 후 TRC20 지갑주소 전달.

- 이후 ‘결제 확인 후 전송’이라며 시간을 끌었고, 입금 확인 후에도 테더 미전송 및 연락두절.

💸 피해 금액

- 750,000원

🕵️ 수법 요약

- “블루오션 제휴업체” 등 신뢰 문구로 접근

- 실제 거래소 제휴인 척하며 계좌 송금 유도

- 송금 후 “확인 중”, “전송 예정” 등으로 시간 지연

- 코인 미전송 후 잠적

🚨 주의사항

- OTC(개인 간 가상화폐 거래) 거래 시 반드시 거래소 내 공식 지갑주소 및 인증 절차를 거칠 것.

- 텔레그램 등 비공식 채널에서 제시하는 “본방 제휴업체” 문구는 신뢰 수단이 아닌 사기 패턴입니다.

- 송금 전 업체 실존 여부 및 법인등록 상태를 확인해야 하며, 송금 후 코인 미전송 시 즉시 증거 확보 및 신고 조치가 필요합니다.