DB판매 사기 - 물 결 (누적 2회) > 사기피해

🔹 [DB판매 사기] 물결(강초 DB) 선입금 후 차단·방폭파 먹튀 (2025-10-27)

⚠️ 블랙마켓 - '물결'의 이전 사기 이력 조회(6월 21일)

🧾 관련 정보

판매자 닉네임: 물결  

텔레그램 아이디: @waterwaveer  

활동 플랫폼: Telegram (그룹·1:1)  

전달 파일: 251027_1차_1만DB_물결.xlsx (전달 캡처 존재)  

입금 방식/증거: 테더(송금주소/캡처) 및 계좌/입금 캡처(대화 내역 첨부)

📅 피해 일시

2025-10-27 (거래·송금 및 이후 차단·방 삭제 발생)

🧩 사건 개요

판매자는 대량 DB(강초·광고용 DB)를 저렴한 단가(예: 1명당 약 650원)로 대량 공급 가능하다고 홍보  

구매자는 총 3,250,000원 상당을 선입금(테더 포함)하여 거래 진행  

판매자는 파일(엑셀)을 일부 전달했으나 약속한 전수·연계 검증에서 다수 불완전·미연계 항목 발생  

문제 제기 후 판매자는 AS(수정·재전달)를 약속했으나 이후 구매자 차단 및 기존 홍보·거래방 삭제(폭파)로 연락두절

💸 피해 금액

3,250,000원 (선입금 및 추가 결제 합산)

🕵️ 수법 요약

- 대량(대규모) DB 공급을 홍보해 신뢰 유도  

- 선입금 요구(테더/계좌 등)로 결제 유도  

- 일부 샘플·엑셀만 전달하여 일단 신뢰 확보  

- 실제 연계·작동하지 않는 데이터(미연결 번호 등) 포함  

- 문제 제기 시 AS 약속으로 시간끌기 → 차단·방 삭제(증거 은폐) 후 잠수

📎 참고 정보

- 거래 대화 스크린샷(입금·파일 전달·확인 메시지 포함) 보유  

- 전달된 파일명 및 전송 시각 캡처 존재  

- 선입금(테더) 송금주소/입금 영수증 캡처가 대화에 첨부됨

🚨 주의사항

- DB·연계 데이터 거래는 선입금 시 위험도 매우 높음  

- 대량 거래 전 샘플을 로컬 검증(무작위 추출 검증)한 뒤 소액으로 분할 결제 권장  

- 판매자가 대화·방을 삭제하거나 증거를 지우는 즉시 거래 중단 및 증거(대화·파일·입금내역) 백업 권장  

- 동일 아이디·유사 홍보 문구 발견 시 즉시 차단 및 제보 권장