OTC 이체·코인 사기 - 해양 (누적 2회) > 사기피해

🔹 [사기] OTC 이체·코인 사기 제보 (2025년 10월 23일)

⚠️ 블랙마켓 - '해양'의 이전 사기 이력 조회(7월 27일)

🧾 사기 계정 정보

- 닉네임: 해양 (@YoUwhAj)

📅 피해 일시

- 2025년 10월 23일

🧩 사건 개요

- 피해자는 약 3개월간 해당 인물과 꾸준히 연락하며 OTC(개인 간 거래) 방식으로 이체 및 코인 거래를 진행해왔음.

- 상대방은 **12% 수수료 조건**을 제시하며 신뢰를 쌓은 후, 첫 거래(500만원)를 진행하자마자 잠적함.

- 사기꾼은 자신이 **세탁업체 대표이며 서울 거주, 대표는 조선족이고 중국 기반**이라고 속였음.

- 피해자가 거래 확인 및 재입금 요청을 하자 “재촉 중” “장주 대면실장 입금콜 받는 중” 등의 말로 시간을 끌며 끝내 잠적함.

💸 피해 금액

- 약 500만원

🕵️ 수법 요약

- OTC를 명목으로 장기간 신뢰를 쌓은 뒤 첫 거래에서 송금받고 먹튀.

- 송금 완료 후 “앞장정보 요청” “리턴 30분 이내” 등의 말을 반복하며 피해자 안심 유도.

- 동일 지갑주소(TRC-20)와 토스뱅크 계좌를 사용.

📎 참고 정보

- 목소리: 얇고 빠른 말투, 한국어 능숙  

- 활동 지역: 서울  

- 행적: 세탁업체 및 OTC 거래자로 위장, 다수에게 동일 수법 반복 중으로 추정됨

🚨 주의사항

- OTC나 개인 간 코인 교환을 빌미로 한 거래 제안은 반드시 2차 인증 및 신원확인을 거칠 것.

- 동일 계좌·지갑주소로 거래 제안 시 절대 송금하지 말 것.

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### 피해자 원문

"2025년 10월 23일 이 씨발새끼랑 3개월동안 연락 후  

OTC - 이체 → 코인 진행을 쭉 이어왔다고 3개월동안 속임.  

12%에 진행하겠다며 같은 세탁업체니 믿고 진행했는데  

첫 칼 500을 먹고 튀었음.  

특징은 서울에 있고, 지 대표가 조선족이며 중국이라고 함.  

목소리는 상당히 얇은 톤임."