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🔹 [코인OTC 사기] 해외 결제 대행 사기 피해 사례 (2025-09-11)

🧾 사기 계정 정보  

- 닉네임: 黑夜 해외 支付客服  

- 텔레그램 ID: @qhqhquwue  

- 자기소개: 快速贸易-U ✈️  

- 위치: 上海市黄浦区人民大道185号  

📅 피해 일시  

2025년 9월 10일 ~ 9월 12일  

🧩 사건 개요  

사기범은 ‘테더 원가 매입’ 명목으로 피해자에게 접근,  

1000~2000 USDT 대량 매입 가능하다고 속이며  

첫 거래는 안전하게 진행한다는 명목으로 신뢰를 유도.  

피해자는 첫 거래로 50만원 상당의 테더를 송금했으나,  

이후 "은행 점검", "직원 확인 필요" 등의 핑계를 대며  

계속 결제를 미루다 결국 지급하지 않고 잠적.  

💸 피해 금액  

50만원 상당 (USDT)  

🕵️ 수법 요약  

- OTC업체 위장  

- ‘첫 거래 선이체 가능’ 강조 후 신뢰 유도  

- 입금 확인 후 지속적 시간 끌기 및 미루기  

- 끝내 결제 미이행 후 잠적  

📎 피해자 원문  

“세탁집에서 테더 원가 매입한다해서 50 먼저 쏘고 기다리는데 미루다미루다 결제안나오네요.”  

🚨 주의사항  

- 해외 결제 대행 및 OTC 명목의 거래는 선이체 요구 시 100% 사기 의심  

- ‘첫 거래 안전’ ‘직원 확인 중’ ‘잠시만 기다려달라’ 등 반복 핑계는 전형적 먹튀 수법  

- 해외 사업장 주소나 프로필 이미지를 내세워도 실제 업체와 무관할 수 있음