통장세탁 및 먹튀 - 백색 > 사기피해

🔹 [유심] 백색 – 통장세탁 및 먹튀 사기 (2025-09-05)

🧾 사기 계정 정보  

텔레그램 닉네임: 백색  

텔레그램 ID: @sxemaster892  

📅 피해 일시  

2025년 9월 5일 ~ 지속  

🧩 사건 개요  

백색은 농협/국민은행 통장 세팅을 미끼로 피해자에게 개인정보(이름, 주민번호, 계좌번호, 비밀번호, 통신사 정보 등)를 요구하며, 송장 및 박스 사진까지 요청.  

동서울·서울강남 터미널 등을 언급하며 실제 거래가 진행되는 것처럼 속였으나, 실상은 통장세탁 및 사기 목적의 접근.  

피해자와 지속적인 대화를 이어가며 “실장님”이라 부르며 신뢰를 유도했음.  

💸 피해 금액  

직접 입금 피해는 확인되지 않았으나, 명의자 정보를 이용한 통장 세탁 및 추가 범죄에 활용될 위험이 매우 큼.  

🕵️ 수법 요약  

- “농협/국민” 통장 세팅을 빌미로 접근  

- 인포(개인정보) 및 신분증, 계좌 비번 요구  

- 송장/박스 사진 요구 → 실제 배송거래처럼 위장  

- 통장을 세탁하거나 지급정지 상태를 유발시키는 방식  

📎 피해자 원문  

“농협하나 내일 세팅 마무리될거 같은데 받으시는 지역 어디실까요?”  

“동서울 터미널로 올려주시면 됩니다 실장님”  

“보내주시기 전 인포랑 송장 / 박스사진 같이 부탁드리겠습니다”  

🚨 주의사항  

- 개인정보 및 통장 인포 요구는 전형적인 통장세탁(보이스피싱 연루) 사기 수법  

- 해당 계정(@sxemaster892) 및 연관 닉네임 거래 절대 주의  

- 본인 계좌·개인정보 제공 시 형사 책임까지 이어질 수 있으므로 절대 응하지 말 것