코인 거래업자 토시로 먹튀 > 사기피해

🧾 사기 계정 정보  

- 텔레그램 닉네임: `토시로`  

- 텔레그램 ID: `@oiu2340`  

- 자기소개: "모든 자금세탁 및 코인거래 문의주세요 24시간"  

- 플랫폼: 텔레그램

📅 피해 일시  

- 2025년 7월 초순

🧩 사기 진행 요약  

사용자 ‘토시로’는 코인 거래 및 세탁을 명목으로 운영되는 계정으로, 피해자에게 **TRC20 기반 538 USDT(약 85만원 상당)**를 받았음.  

거래 이후 송금이 지연되며 “보내주려 했는데 까먹었다”는 식의 말로 시간 끌기.  

환불을 요구하자 “환불해줘도 앞으로 거래 안 해줄 거다”는 식의 태도로 회피하며 실질적인 환불은 이루어지지 않음.  

**텔레그램 프로필 사진 제거, 연락 회피, 협박성 메시지 등 전형적인 소액 먹튀 패턴**을 보임.

💸 피해 금액  

- 538 USDT (약 850,000원 상당)

🕵️ 사기 수법 요약  

- “자금세탁 및 코인거래 가능” 문구로 신뢰 유도  

- TRC 주소로 코인 수령 후 송금 지연  

- "까먹었다", "안줘도 되잖아", "더 이상 거래 못해줘요" 등으로 환불 회피  

- 환불 요구 시 차단 or 연락 회피 + 태도 돌변

📎 참고 정보  

- 전형적인 **'테더 먹튀형' 자칭 세탁업자**  

- 프로필에서 "24시간 운영"이라 안내하지만 연락 두절 빈번  

- 피해자는 증빙자료(주소, 전송금액, 대화기록) 확보 상태

🚨 주의사항  

- ‘토시로(@oiu2340)’와 유사한 프로필 및 “세탁/코인거래” 문구를 사용한 텔레그램 계정은 **사기 가능성 매우 높음**  

- 코인거래 전 반드시 **보유금 인증 + 이전 거래 이력 + 테스트 송금 후 진행** 필요  

- 연락 지연 및 '까먹었다', '못 준다', '앞으로 거래 안 해준다'는 식의 대화가 나오면 **즉시 중단하고 신고 요망**