이체코인 관련사기 - 블리 > 사기피해

🔹 제목: 이체코인 이용 사기 피해 사례

🧾 사기 계정 정보:

- 거래 방식: 텔레그램 기반 오프라인 테더 거래

- 주체: 다수 거래 경험 있었던 상대방 

- 주장 내용: “단골만 이체코인 가능”, “10분 내 입금 처리”, “1억 미만 거래는 신용 충분”

📅 피해 일시:

- 수개월간 관찰 후 거래 시작

- 사기 발생: 마지막 거래(600만원) 시점

🧩 사기 진행 요약:

1. 기존에 오프라인 손손 테더거래를 수차례 신뢰하며 진행.

2. 갑자기 “단골만 이체코인 처리해줌”이라며 거래 유도.

3. 수개월 관찰 끝에 이체코인 방식으로 총 3회 거래 (500만, 300만, 600만).

4. 마지막 600만원 거래에서 “빗썸 FDS 링 걸림” 등 핑계로 미지급.

5. 고객센터 전화하라며 영어로 회피, 휴대폰 충전 안됨 등 핑계 반복.

6. 피해자는 결국 설득 끝에 일부(100만원)만 회수, 나머지 전액 먹튀.

💸 피해 금액:

- 총 입금: 약 600만원

- 회수금: 약 100만원

- 최종 피해액: 약 500만원

🕵️ 사기 수법 요약:

- 오프라인 거래 신뢰 쌓은 뒤 “이체코인 방식”으로 유도

- 고액 거래 시 FDS·링핑계, 연락두절, 회피

- 일부 금액만 회수하게 유도하여 추가 신고 방지

📎 참고 정보:

- 빗썸 FDS는 72시간 이내 대부분 해제됨 → 명백한 거짓말로 판단됨

- 피해자는 오랜기간 거래 이력 있었음에도 마지막 순간 사기 피해 발생

🚨 주의사항:

- 오프라인 신용거래라 해도 ‘이체코인’ 등 방식 변경 시 반드시 의심 필요

- 신용 언급, 빠른 처리 약속, 단골 특혜 강조 → 전형적 유도 수법

- 고액 입금 전에는 거래 증빙자료 확보 및 1회 소액 테스트 필수