가상화폐 OTC 사기 - 파운드워시 > 블랙리스트

🔹 [가상화폐 OTC 사기] 코리아 NO.1 파운드워시 송금자명 변경 요구 후 잠적

🧾 사기 계정 정보  

- 텔레그램: @FundWash  

- 프로필명: 코리아 NO.1 파운드워시  

- 소개 문구: “가짜 업체 잘 구분 바랍니다” 등 신뢰 유도 문구 기재  

- 특징: 동일한 프로필/브랜드 이미지 반복 활용

📅 피해 일시  

- 2024-12-12  

- 오후 4시대 거래 진행 중 피해 발생

🧩 사건 개요  

- 피해자는 테더(USDT) 구매 문의 후 송금 절차 진행  

- 업체 측은 송금자명(입금자명) 변경을 요구  

- “대행사에서 자동 차단된다”, “지정한 이름으로만 입금 가능” 등 이유로 불법적인 타인 명의 송금을 강요  

- 피해자가 요청대로 50만 원 송금 완료  

- 송금 직후 “15분 내 입금해준다”, “업체 서버 문제” 등 지연 멘트 반복  

- 이후 대화 내용 일부 삭제, 마지막으로 “잠시만요” 답변 후 차단 및 잠적

💸 피해 금액  

- 500,000원

🕵️ 수법 요약  

- 테더 구매 문의 시 정상 거래처럼 접근  

- 수수료 2만 원, 15분 이내 처리 등 빠른 진행을 약속해 신뢰 유도  

- 송금자명 변경 지시 → 실제로 입금된 것을 확인하면 잠적  

- 대화 내용을 지우며 기록을 없애고 피해자 대응 지연  

- 텔레그램에서 즉시 차단

📎 참고 이미지  

- 텔레그램 프로필 및 대화 캡처 다수(피해자 제공)

🚨 주의사항  

- 송금자명 변경을 요구하는 업체는 100% 사기 패턴  

- 텔레그램 OTC 거래 시 계좌명 변경 요구는 금융질서 위반에 해당  

- 고정 계좌, 법인 명의 계좌가 없는 개인 OTC는 대부분 위험  

- 동일 프로필명, 동일 제작 스타일의 사칭 계정이 많으므로 검색 시 주의