🧾 관련 정보출처: 연합뉴스기자: 정경재📅 발생 일시선고 일시: 2026년 2월 3일🧩 사건 개요보이스피싱 조직의 자금 세탁을 전담하며 범죄수익을 현금으로 인출해 전달한 50대 남성이 1심에서 실형을 선고받음.A씨는 조직의 지시에 따라 수년간 여러 은행을 돌며 거액의 피해금을 현금으로 빼돌리는 역할을 수행함.전주지법은 A씨의 행위를 범죄 완성에 필수적인 핵심 역할로 판단함.💸 피해 금액세탁 및 인출된 피해금 총액 약 630억원🕵️ 수법 요약비상장 가상화폐 상장 예정 허위 홍보고수익 보장 명목으로 투자금 모집피해금은 여러 법인 및 계좌를 거쳐 최종 집결A씨 법인 계좌를 범죄수익 저수지로 활용여러 은행을 순회하며 전액 현금 인출조직원에게 직접 전달해 추적 회피피해금의 약 0.2퍼센트를 수수료로 수령📎 참고 정보피고인: A씨, 56세범행 기간: 2022년 4월 ~ 2023년 2월선고 결과: 징역 4년재판부: 전주지법 형사4단독 김미경 부장판사조직 구조: 콜센터, 모집책, 수거책, 자금 세탁책, 환전책 등 분업 체계🚨 주의사항비상장 코인 상장 임박·고수익 보장은 대표적 투자사기 수법법인 계좌를 이용한 자금 이동은 범죄수익 은닉에 자주 활용됨현금 인출 및 전달 요청은 자금세탁 범죄에 해당계좌 제공·대리 인출은 중형 처벌 대상의심 거래 발견 시 즉시 금융기관 및 수사기관 신고 필요

🧾 관련 정보출처: 연합뉴스기자: 박수현📅 발생 일시구형 일시: 2026년 2월 2일🧩 사건 개요검찰이 캄보디아를 거쳐 태국으로 근거지를 옮긴 피싱 범죄조직 ‘룽거컴퍼니’에서 활동한 한국 국적 조직원 3명에게 징역 20년에서 35년을 구형함.이 조직은 캄보디아 국경지대 스캠 조직 출신들이 태국으로 이동해 새롭게 결성한 범죄단체로, 로맨스 스캠과 노쇼 사기, 투자 사기 등을 병행해 대규모 피해를 발생시킴.서울남부지법 형사합의12부에서 진행된 결심공판에서 검찰은 조직적 보이스피싱 범죄 근절 필요성을 강조하며 엄벌을 요청함.💸 피해 금액A씨 단독 피해액 약 150억원전체 피해자 수 수백 명 이상🕵️ 수법 요약로맨스 스캠을 통한 혼인빙자 사기사모펀드·코인 투자 고수익 미끼 사기군부대 및 일반인 사칭 노쇼 사기캄보디아 기반 조직을 태국으로 이전해 재편팀 단위 운영으로 역할 분담 후 체계적 범행피해금 일부에 대해 추징금 구형 병행📎 참고 정보A씨: 로맨스 스캠팀 팀장급, 가담 기간 장기A씨 구형: 징역 35년 및 추징 960만원B씨 구형: 징역 20년C씨 구형: 징역 30년 및 추징 900만원피해자 수: A씨 기준 691명범행 기간: 2024년 12월 ~ 2025년 6월태국 내 감금 의심 신고를 계기로 외교당국·현지 경찰 공조 수사 진행조직원 전원 국내 강제 송환 후 재판 진행 중🚨 주의사항로맨스·투자·코인 고수익 보장은 대표적 스캠 수법해외 조직 기반 사기는 단기간에 대규모 피해 발생지인·연인 관계를 가장한 금전 요구는 즉시 의심 필요의심 정황 발견 시 즉각 금융기관 및 수사기관 신고 권장해외 고수익 아르바이트·투자 제안은 범죄 가담 위험 매우 높음

🧾 관련 정보출처: 연합뉴스기자: 김재홍📅 발생 일시범행 기간: 2025년 8월 22일 ~ 2025년 12월 9일검거 발표: 2026년 1월 29일🧩 사건 개요캄보디아 시아누크빌을 거점으로 활동한 노쇼 사기 조직이 국내 관공서 144곳을 사칭해 대리구매를 유도하는 방식으로 총 71억원을 편취함.부산경찰청 캄보디아 범죄조직 수사TF는 한국인 조직원 52명을 구속하고, 관리책 2명에 대해 인터폴 적색수배를 요청함.해당 조직은 ‘홍후이 그룹’으로 불리며 중국인 총책 지휘 아래 한국인 조직원들을 팀 단위로 운영함.💸 피해 금액총 피해액 약 71억원피해자 수 210명🕵️ 수법 요약관공서·공공기관 담당자 사칭온라인 공개 수의계약 정보 수집 후 위조 명함·공문서 제작1선: 피해 업체에 접근해 거래 제안2선: 거래업체 행세하며 견적서·사업자등록증 제시대포통장 계좌로 물품 대금 송금 유도관공서와 거래를 거절하기 어려운 심리 악용성공 시 피해금의 5~13% 인센티브 지급📎 참고 정보조직 규모: 중국인 총책, 관리책, 한국인 팀장 포함 5개 팀 운영캄보디아 현지 건물은 외부 출입 통제, 경비원 전기충격봉 소지조직원 다수는 대포통장·대포폰 판매 연루 후 캄보디아로 이동고수익 보장 명목으로 브로커가 항공권 제공연령대: 30대 24명, 20대 21명, 40대 7명성별: 남성 48명, 여성 4명피해 매뉴얼에는 “관공서 직원은 갑이다. 비굴한 말투 금지” 지침 포함🚨 주의사항관공서·공공기관 명의 대리구매 요청은 대부분 사기 가능성 높음위조 명함·공문·견적서 사용 사례 다수 확인반드시 해당 기관의 공식 대표번호로 사실 여부 재확인 필요대포통장·대포폰 제공 및 해외 고수익 제안은 중대 범죄 연루 위험의심 정황 발견 시 즉시 경찰 신고 권장

🧾 관련 정보출처: 연합뉴스기자: 최원정📅 발생 일시사건 발생: 2026년 1월 29일검거 발표: 2026년 1월 29일🧩 사건 개요보이스피싱 범죄 수익을 상부 조직에 전달하려던 중국 국적 조직원을 상대로, 같은 범죄 조직 계열로 추정되는 인물들이 강도 행각을 벌이다 경찰에 검거됨.범행 대상과 가해자 모두 보이스피싱 범죄에 연루된 사실이 드러난 이른바 ‘피싱범끼리의 범죄’ 사건으로 확인됨.💸 피해 금액현금 1천500만원🕵️ 수법 요약보이스피싱 범죄 수익 전달책의 이동 경로를 사전에 파악주택가 주차장에서 흉기로 위협해 현금이 든 가방 강취범죄 수익을 가상자산으로 환전해 주는 역할을 맡았을 가능성 수사 중📎 참고 정보서울 송파구 삼전동 주택가에서 사건 발생강도 피해자 A씨는 중국 국적 20대 남성으로 보이스피싱 가담 사실 확인A씨는 통신사기피해환급법 위반 혐의로 긴급체포 후 구속한국 국적 30대 남성 2명은 특수강도 및 통신사기피해환급법 위반 혐의로 구속 송치현금 전달 공범 1명과 수거책 4명도 추가로 적발돼 송치됨경찰은 형사 40여 명을 투입해 사건 발생 이틀 만에 강도 용의자 전원 검거🚨 주의사항보이스피싱 조직 내부에서도 범죄 수익을 둘러싼 강도·폭력 사건이 빈번히 발생범죄 조직 가담자는 피해자이면서 동시에 가해자가 될 수 있음현금·가상자산 전달 요청은 대부분 조직 범죄와 연계돼 있으며 중대 처벌 대상의심되는 송금·수거·환전 제안은 즉시 거절하고 신고 필요

🧾 관련 정보출처: 인천본부세관기자: 고석태송치 기관: 인천지방검찰청📅 발생 일시검거 및 발표: 2026년 1월 27일🧩 사건 개요온라인 쇼핑몰과 앱을 운영하며 가방·의류·신발 등 각종 위조 명품 7만7천여 점을 유통한 기업형 범죄조직이 세관에 적발됨.정품 시가 기준 약 1,200억 원 규모의 위조상품을 판매했으며, 범죄수익 165억 원을 타인 명의 계좌와 가상자산을 통해 은닉·세탁한 혐의가 확인됨.총책 A씨(40대)는 구속 송치됐고, 공범 3명은 불구속 송치됨.💸 피해 금액위조상품 정품 시가: 약 1,200억 원범죄수익 규모: 약 165억 원🕵️ 수법 요약온라인 쇼핑몰·모바일 앱을 통해 위조 명품 판매중국에서 위조상품 밀수입 후 국내 배송 또는 중국 직배송 방식 활용경영지원팀·무역팀·상품기획팀 등 조직적 역할 분담타인 명의 계좌를 이용한 범죄수익 은닉 및 자금 세탁바이낸스 등 가상자산 거래소로 수익 이전 후 하드월렛에 가상자산 보관수사 중에도 쇼핑몰 상호만 변경해 동일 범행 지속📎 참고 정보위조상품 7만7천여 점 유통 확인비밀창고에 보관 중이던 위조상품 5천여 점 압수범죄수익으로 취득한 고급 아파트, 호텔 2곳, 고가 스포츠카 등 시가 약 80억 원 상당 자산에 대해 기소 전 추징보전비트코인·이더리움 등 약 5억 원 상당 가상자산 하드월렛 압수가상자산을 하드월렛 형태로 은닉한 자산을 관세청이 압수한 첫 사례🚨 주의사항온라인 쇼핑몰에서 지나치게 저렴한 명품 판매는 위조상품 가능성 매우 높음쇼핑몰 상호 변경, 앱 재등장 등은 동일 범죄조직의 반복 수법일 수 있음위조상품 구매 역시 법적 문제로 이어질 수 있음의심되는 쇼핑몰·판매자는 즉시 신고 권장