🧾 관련 정보인천·경기 일대에 콜센터를 차려놓고 254명으로부터 101억 원을 편취한 투자사기 조직 140명이 검거됨.이 중 36명 구속, 104명 불구속 입건. 조직 내에는 폭력조직 출신도 다수 포함.📅 발생 일시2023년 6월 ~ 2025년 5월 범행 / 2025년 11월 10일 검찰 송치🧩 사건 개요A씨 등은 불법 입수한 개인정보를 활용해 과거 로또 사이트 이용자들에게“손해 본 금액만큼 코인으로 환불해주겠다”는 말로 접근.초기에 소액의 가상코인을 입금해 신뢰를 쌓은 뒤“투자 손실 복구” “비상장 주식 저가 매수” 등을 미끼로 거액의 투자금을 받아 잠적함.총 11개 조직이 콜센터를 기반으로 역할을 분담하여 운영했으며,대표·팀장·CS관리자·팀원 등 계층형 구조를 형성.폭력조직 소속 10여 명은 내부 행동강령을 어기면 폭행·협박을 행사한 것으로 드러남.💸 피해 금액피해자 254명 / 피해액 총 101억 원기소 전 추징보전: 차량·부동산 보증금 등 64억 5천만 원추가 피해 규모: 수십억 원 이상 추정🕵️ 수법 요약- 콜센터를 차려 개인정보 기반 무작위 전화 사기- “로또 손해 환불” 명목으로 접근 후 투자 유도- 초기 소액 코인 입금으로 신뢰 형성- 가짜 투자 복구·비상장 주식 매수 제안 후 잠적- 일정 주기로 사무실 이전, 대포폰·비밀대화방 활용- 일부 조직원은 마약 투약 혐의로 추가 입건📎 참고 정보- 총 검거 인원: 140명 (구속 36명, 불구속 104명)- 범죄단체조직 적용: 73명- 총 조직 수: 11개- 폭력조직 포함: 약 10명- 수사기관: 인천경찰청 반부패경제범죄수사대- 해외도주 공범: 4명 (인터폴 적색수배 중)🚨 주의사항‘손해 환불’, ‘코인 보상’, ‘투자 복구’ 등을 내세운 전화나 문자 권유는 신종 금융사기 수법임.초기 소액 입금으로 신뢰를 쌓은 뒤 대규모 투자 유도로 이어지는 패턴이 반복됨.의심 연락을 받을 경우 즉시 차단하고, 관련 정보는 경찰청 사이버수사대에 신고할 것.

🧾 관련 정보캄보디아 범죄단체에서 파생된 태국 ‘룽거컴퍼니’ 소속 한국인 조직원 2명에게 검찰이 징역 30년을 구형함.피고인 중 한 명은 전직 경찰 준비생 출신으로 밝혀져 사회적 충격을 줌.📅 발생 일시2025년 1월~4월 범행 / 2025년 11월 10일 구형 발표 (선고 12월 12일 예정)🧩 사건 개요피고인 A(43)와 B는 캄보디아 범죄조직 출신이 태국으로 옮겨 결성한 ‘룽거컴퍼니’에 가입해 활동함.A는 ‘로또 보상 코인 사기팀’에서 206명으로부터 약 66억 원을,B는 691명으로부터 약 150억 원을 가로챔.이외에도 식당을 속여 재료를 소진하게 하는 등 영업방해 범행까지 저지름.검찰은 “강요·협박을 주장하지만, 수영장 딸린 주택에서 호화생활을 했다”며 주장 기각.두 사람 모두 조직 내 핵심 사기행위에 직접 가담한 것으로 확인됨.💸 피해 금액A: 피해자 206명 / 약 66억 원B: 피해자 691명 / 약 150억 원총 피해액 약 216억 원 이상🕵️ 수법 요약- 태국 내 ‘룽거컴퍼니’ 조직 소속으로 활동- ‘로또 보상 코인’ 등 가짜 투자상품으로 피해자 현혹- 다수 피해자로부터 대규모 자금 편취- 태국 현지에서 생활하며 범행 수행- 식당 등 일상 업소에도 허위 주문으로 영업 방해📎 참고 정보- 피고인 A: 전직 경찰 준비생, 도박 빚으로 범행 가담- 피고인 B: 연인과 동거하며 범행 지속- 검찰 구형: A·B 각각 징역 30년 / B는 추징금 1,200만원 병과- 재판부: 서울남부지법 형사합의12부 (김정곤 부장판사)- 1심 선고 예정일: 2025년 12월 12일 오전 10시🚨 주의사항‘룽거컴퍼니’는 캄보디아-태국 일대에서 활동하는 신흥 범죄조직으로,가상투자·보상코인 등 허위 금융상품을 이용한 피싱 수법을 주로 사용함.SNS·메신저를 통한 투자 권유, ‘보상’·‘로또형’ 광고 등은 고위험 사기 가능성이 높으므로 즉시 차단 및 신고 필요.

🧾 관련 정보해외 범죄조직에 대포통장을 불법 유통해 1조5천억 원대 자금세탁을 도운 조직이 검거됨.충남경찰청 형사기동대가 16명 검거, 이 중 10명 구속·6명 불구속 송치.📅 발생 일시2023년 ~ 2025년 4월 수사 착수 / 2025년 11월 10일 송치 발표🧩 사건 개요총책 A(27)는 허위 법인을 설립하고 친구 및 지인들을 법인 지점 대표로 위장 고용해 통장을 모집하게 함.이후 확보한 170여 개의 대포통장을 캄보디아 등 해외 범죄조직에 유통해 자금세탁에 활용.통장 1개당 매월 300만~400만원을 받았으며, 명의자에게는 20만~30만원의 수당을 지급.이 통장들로 세탁된 범죄수익은 총 1조5천억 원 이상으로 추정됨.💸 피해 금액세탁된 범죄자금 규모 약 1조5천억 원불법 유통된 대포통장 170여 개명의자 지급액 1인당 20만~30만원🕵️ 수법 요약- 허위 법인 설립 → 지인 고용 → 통장 모집책 운영- 모집된 통장을 해외 조직에 유통 후 매달 수익 정산- 캄보디아 등지의 범죄조직에 통장 공급- 보이스피싱 등 범죄자금 세탁에 활용- 경찰 계좌추적 중 법인 명의 통장 발견 → 조직 적발- 금융기관에 지급정지 요청으로 세탁 차단📎 참고 정보- 검거 인원: 16명- 구속 송치: 10명 / 불구속 송치: 6명- 총책: A(27세)- 수사기관: 충남경찰청 형사기동대- 연루된 해외 거점: 캄보디아 등- 주요 혐의: 전자금융거래법 위반, 자금세탁 연루🚨 주의사항대포통장은 단순 명의 대여라도 보이스피싱 및 자금세탁의 핵심 통로로 이용되며명의자 역시 형사처벌 대상이 됨.텔레그램 등에서 통장 매매나 명의 제공을 요구받을 경우 즉시 신고하고,불법 통장 거래는 절대 응하지 말 것.

🧾 관련 정보경남경찰청이 370억 원 규모의 사이버 사기 피해금을 세탁한 조직을 적발.총 21명 검거, 8명 구속. 피해금은 가상자산 거래와 상품권 허위거래를 통해 세탁됨.📅 발생 일시2023년 11월 ~ 2025년 10월 범행 / 2025년 11월 6일 검거 발표🧩 사건 개요A씨(40대) 등은 유망사업 투자 및 주식 리딩방 사기 등으로 조성된 범죄자금을가상자산 거래소와 허위 상품권 거래를 통해 세탁함.자체적으로 ‘상품권 업체’를 설립해 실제 거래가 있는 것처럼 꾸미고,사실상 피해금 인출 통로로 활용하여 상부 조직에 전달.경찰은 전국 금융기관 800여 곳에 압수수색을 진행하고1,300여 개의 코인 지갑을 추적해 조직 전원을 검거함.💸 피해 금액총 세탁 금액 약 370억 원조직이 챙긴 수수료: 인출액의 0.5~2.5% (최대 약 70억 원 규모)🕵️ 수법 요약- 사기 자금(투자·리딩방 등) → 가상자산 거래소 송금- 자체 상품권 업체 설립 후 허위 거래 내역 생성- 상품권을 실제 거래한 것처럼 위장하여 현금화- 상부 조직으로 송금 후 일정 비율의 수수료 수취- 전국 금융기관 및 가상자산 지갑을 분산 이용해 추적 회피 시도📎 참고 정보- 검거 인원: 21명- 구속 인원: 8명- 세탁 대가: 인출 금액의 0.5~2.5%- 압수수색: 금융기관 800여 곳- 추적 대상: 코인지갑 1,300여 개- 수사기관: 경남경찰청🚨 주의사항고수익 투자나 유명인·전문가 사칭 리딩방 광고는대부분 자금세탁 조직과 연계된 사기 가능성이 높음.상품권·가상자산 거래를 통한 송금 요구 시 즉시 거래를 중단하고경찰 또는 금융감독원에 신고할 것.

🧾 관련 정보‘머신러닝 기반 투자기술’을 내세워 합법 투자자문을 가장한 리딩방 조직이 전국 투자자 2,200여 명에게 총 151억 원을 가로챔.경기북부경찰청이 총책 등 47명을 검거하여 2명 구속, 45명 불구속 송치.📅 발생 일시2023년 1월 ~ 2024년 7월 범행 / 2025년 11월 6일 검찰 송치🧩 사건 개요조직은 유튜브와 SNS를 통해 “빅데이터·머신러닝으로 주가를 예측한다”, “10년 경력의 자산관리 전문가가 포트폴리오를 설계한다”는 허위 광고로 투자자를 모집.금융감독원 등록업체를 사칭해 합법 투자자문사로 속였으나 실제로는 **유사투자자문업체**에 불과.추천 종목은 무작위로 선정되었으며, 기업정보도 짜깁기된 가짜 보고서로 작성됨.피해자들에게 리딩방 가입비 수십만~수백만원을 받았고, 손실 발생 시 “VIP 리딩 서비스로 원금 회복 가능”이라며 추가 자금을 유도함.💸 피해 금액총 151억 원 / 피해자 약 2,200명차명 계좌 등을 통해 은닉된 범죄수익 58억 원은 기소 전 몰수·추징보전 조치됨.🕵️ 수법 요약- ‘머신러닝 투자’ 명목으로 투자 리딩방 개설- 유튜브·SNS 광고 통해 투자자 모집- 무작위 종목 추천 및 허위 리포트 제작- 손실 발생 시 추가 유료 서비스 유도- 팀별 실적 경쟁 구조로 조직 수익 분배- 경찰 수사 방해 목적으로 “경찰 전화 받지 말라” 공지까지 발송📎 참고 정보- 검거 인원: 총 47명 (구속 2명, 불구속 45명)- 수사기관: 경기북부경찰청 반부패경제범죄수사2대- 관련 사건: 전국 42건 병합 수사- 주요 혐의: 사기, 자본시장법 위반, 범죄단체조직- 주요 증거: 차명 계좌·홍보 영상·가짜 분석 리포트 등🚨 주의사항‘머신러닝’, ‘AI 투자’, ‘VIP 리딩방’ 등 기술적 용어를 내세운 고수익 광고는 신종 금융사기 가능성이 높음.투자자문 이용 시 금융감독원 공식 등록 여부를 반드시 확인하고,개별 매수·매도 권유를 받는 경우 즉시 신고할 것.